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向许家印、丁玉梅等7名被告发起诉讼，寻求收回股息及酬金约60亿美元。
8月5日晚间，中国恒大披露，于2024年3月22日，清盘人以公司名义在香港特别行政区高等法院（高等法院）针对三名被告展开法律诉讼，即许家印、公司前行政总裁夏海钧以及公司前首席财务官潘大荣，目前该诉讼逐步发展至加入许家印前妻丁玉梅等其余四名被告。
值得注意的是，这是丁玉梅首次与许家印“捆绑”共同遭到诉讼。早在2022年，丁玉梅就与许家印进行了“技术性离婚”，被认为可借此在财务上与许家印进行分割，规避债务。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜向《华夏时报》记者表示，清盘人提起诉讼的目的主要是为了保护债权人的利益，确保公司资产能够得到公平和有序的分配。“在恒大案例中，清盘人要求回收财务报表所支付的股息及酬金，是为了尽可能多地保留公司资产，以供债权人分配。”柏文喜表示。
恒大寻求收回约60亿美元
8月5日，中国恒大在港交所公告，于2024年3月22日，清盘人以公司名义在香港特别行政区高等法院（高等法院）针对三名被告展开法律诉讼，即许家印、公司前行政总裁夏海钧以及公司前首席财务官潘大荣。该诉讼逐步发展至加入其余四名被告，即许家印之配偶或前配偶丁玉梅以及三间与许家印及丁玉梅有关联的实体。
在该诉讼中，公司寻求向七名被告收回（其中包括）公司根据其声称为误报的截至2017年12月31日至2020年12月31日止各财政年度的财务报表支付的股息及酬金共约60亿美元。
据公告，清盘人（以公司名义）根据其在该诉讼中的申索取得多项禁制令，限制许家印、丁玉梅及夏海钧各自处置、出售或削减其全球资产的价值时不得超过相关规定限额。该等禁制令于2024年6月24日首次在香港针对许家印及夏海钧发出，并逐步发展至将丁玉梅加入其中。与该诉讼有关的令状以及香港禁制令此前受香港高等法院发出的保密令约束，该等保密令已于2024年8月2日解除。该诉讼的法律程序正在持续进行中，目前对成功申索的可能性及公司最终可能收回的金额存在不确定性。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，清盘人提起诉讼的目的主要是为了保护债权人的利益，确保公司资产能够得到公平和有序的分配。“在恒大案例中，清盘人要求回收财务报表所支付的股息及酬金，是为了尽可能多地保留公司资产，以供债权人分配。此外，案件由于涉及金额巨大且情况复杂，诉讼的效果可能会受到多方面因素的影响，需要进一步观察后续法律程序的进展 。”柏文喜向《华夏时报》记者表示。
上述7人中，2023年9月，中国恒大执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施；在2023年8月14日发出的战投公告中，丁玉梅被表述为“独立于本公司及其关联人士的第三方”。彼时有业内人士认为，丁玉梅与许家印进行了“技术性离婚”，可借此在财务上与许家印进行分割、规避债务。今年2月份，丁玉梅还在香港高等法院提出上诉，向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元，被质疑或有变相转移财产之嫌。
其他主要人物中，夏海钧被曝已经失联：今年5月13日，深交所公告，经查明，夏海钧在作为恒大地产集团有限公司控股股东中国恒大集团董事期间，涉嫌存在违反深交所《公司债券上市规则（2018年修订）》第1.5条、第1.6条相关规定的行为。深交所拟对其给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分。因无法与夏海钧取得联系，深交所以公告形式向夏海钧告知拟作出纪律处分的相关事宜。
同时，2024年5月21日，中国证监会对恒大地产及其责任人员作出行政处罚决定书，针对恒大地产三项违法违规行为，对恒大前首席财务官潘大荣给予警告，并处以900万元的罚款；鉴于潘大荣组织统筹年报财务造假工作，行为恶劣，情节较为严重，依据《法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第五条的规定，对潘大荣采取10年证券市场禁入措施。
而在此次被提起诉讼之前，许家印、夏海钧等位于香港的部分资产已被出售，许家印、丁玉梅在香港的多处豪宅也已经被债权机构或公司接管。
据悉，许家印及其关联人士共持有三处豪宅，分别是布力径10号C屋、10号B屋及E屋。5月21日，香港市场消息称，许家印被中国（亚洲）接管的布力径10号B屋，以约4.7亿港元售出，与一年多前的市场估价相比，降价幅度达4.1亿港元，减值近一半。另外两处豪宅布力径10号C屋及E屋，已被亚洲资本有限公司接管，10号E屋也在公开招标出售。
此外，2024年6月14日，夏海钧名下位于香港北角柏傲山的顶层复式豪宅被售出，转让价格为8200万港元。而夏海钧2019年从集团购入该套房产，连同三个车位总价合计约1.6亿港元。据了解，前述资产早前曾以1.6亿港元放售，本次转手需大幅亏损7800万港元离场，贬值近五成。
许家印等因财务造假已被顶格处罚
除财务追偿外，中国恒大还在公告中指出，公司股份自2024年1月29日上午10时18分起已暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。
7月4日，中国恒大收到了港交所新的额外复牌指引，中国恒大如果要想复牌需要满足的条件又多增加了两条。根据规定，港交所可将已连续 18 个月暂停交易的股票除牌，而对于中国恒大而言，18个月的期限将于2025年7月28日届满。
综合信息显示，从2021年下半年开始，恒大的债务危机不断暴露。今年1月29日，香港高等法院举行中国恒大清盘聆讯，最终法官现场裁定中国恒大清盘。在此之前，2022年6月24日，佳盛环球向香港高等法院提出对中国恒大的清盘呈请，涉及债权金额为8.625亿港元。
之后，5月28日，中国恒大公告披露，尽管清盘人已从中国恒大资产获取少量价值的回收，但流动资金及其他内部资源仍然有限。“考虑到中国恒大的债务水平以及业务及营运所面临的挑战，在缺乏重大新投资的情况下，清盘人目前尚未觅得可促成满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。”
今年5月31日，证监会依法正式对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。
证监会认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入的方式虚增收入及利润，致使在交易所市场公开发行债券存在欺诈发行，所披露的相关年度报告存在虚假记载。同时，恒大地产还存在未按期披露定期报告、未按规定披露重大诉讼仲裁、未按规定披露未能清偿到期债务情况等行为。
值得一提的是，中国恒大7名主要人员遭追债的同时，恒大汽车也正式迎来破产重整。8月5日早间，恒大汽车在港交所公告称，相关地方人民法院于2024年8月2日就相关附属公司（恒大汽车及恒大智能汽车）破产重整进行听证，相关地方人民法院裁定相关附属公司进入破产重整程序。
（文章来源：华夏时报）
